നികുതി ഇളവുള്ള രാജ്യങ്ങളില് 32 അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിക്കുകയും ഇവിടങ്ങളില്നിന്ന് അനധികൃതമായ രീതിയില് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് ഫണ്ട് നിക്ഷേപമായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് സി.ബി.ഐ പറയുന്നത്.
സ്വകാര്യ ബാങ്കിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തി എന്ന ആരോപണത്തില് നേരത്തെയും എന്.ഡി.ടി.വിക്കെതിരെ സി.ബി.ഐ കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്, വ്യാജ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെതിരെ ചാനല് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.